MADRID, 17 Ago. (Reuters/Notimérica) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra investigando transacciones de la compañía estadounidense Citigroup Inc. con empresas vinculadas al magnate mexicano Carlos Hank Rhon como parte de una indagatoria sobre los controles de lavado de dinero del banco, de acuerdo con una nota publicada este lunes por la agencia Bloomberg.
En una citación emitida a principios de este año, autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup que proporcionara información sobre cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon, de acuerdo con documentos revisados por Bloomberg.
Esto incluye a dos unidades del Grupo Financiero Interacciones y otras dos del Grupo Hermes SA, controladas por el mexicano Hank Rhon y su familia.
Además, el Departamento de Justicia le pidió al banco que proporcionara documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está conectada a Hank Rhon.
Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en el Banco Nacional de México, la unidad mexicana de Citigroup conocida como Banamex.
No obstante, por el momento, ni Hank Rhon ni alguna de sus empresas han sido acusados de algún delito, de acuerdo con el informe.