Actualizado 17/12/2013 22:16

Venezuela/EEUU.- Una exfuncionaria bancaria de Venezuela se declara culpable en un caso de sobornos


NUEVA YORK, 19 Nov. (Reuters/EP) -

Una exfuncionaria de un banco estatal de Venezuela ha admitido este lunes haber aceptado sobornos a cambio de manipular operaciones para un ya desaparecido agente de bolsa de Nueva York.

María de los Angeles González de Hernández, quien ocupó un alto cargo en Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), se ha declarado culpable en un tribunal federal en Nueva York de cargos que incluían lavado de dinero, como parte de un acuerdo para cooperar con fiscales estadounidenses en una investigación sobre Direct Access Partners LLC.

Los fiscales habían dicho previamente que González, de 55 años, recibió 5 millones de dólares a través de empleados de la firma neoyorquina, cuya empresa matriz presentó la quiebra después de que los cargos fueran revelados en mayo.

Por su parte, Direct Access ganó más de 60 millones de dólares en cuentas de operaciones con bonos que González encauzó hacia la firma desde su entidad, el Bandes --con sede en Caracas--. "Yo sabía que el negocio directo desde el Bandes al agente de bolsa era erróneo o era ilegal", dijo González a través de un traductor en español en una audiencia en Manhattan.

González fue arrestada en mayo en Miami junto con dos exempleados de Direct Access, Tomás Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado. Clarke, Hurtado y un tercer exempleado de Direct Access, Ernesto Luján, se declararon culpables en agosto de cargos que incluían conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y por lavar dinero.

La exfuncionaria venezolana ha acordado cooperar con las autoridades estadounidenses en la investigación que está en curso sobre la conspiración, que según los fiscales se extendió entre el 2009 y el 2012. En su audiencia, González ha dicho que no fue la única empleada de Bandes que recibió dinero de parte de Direct Access, firma a la que no se dirigió con su nombre.