Actualizado 10/03/2016 18:27

Usan la imagen de Pablo Escobar para advertir sobre corrupción y lavado de dinero

Pablo esobar
COMMONS.WIKIMEDIA

   MIAMI, 10 Mar. (Notimex/Notimérica) -

   La imagen del difunto narcotraficante Pablo Escobar ha aparecido durante una conferencia que reúne a miles de banqueros para advertir sobre la decisión de corromperse o confrontar el lavado de dinero con tecnología y capacitación.

   El vídeo sorprendió a los asistentes de la 16 Conferencia Antilavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA), que reúne a 1.4000 banqueros, reguladores y consultores en especial de Estados Unidos y América Latina.

   "Está en las películas, pero son reales, estamos viendo casos como el de 'El Chapo' (Joaquín Guzmán Loera) en el que tienen que lavar dinero porque manejan efectivo", comentó el presidente de la FIBA, David Schwartz.

   El propio Schwart también apareció en la cita parodiando la saga 'Matrix' para demostrar los adelantos tecnológicos que los carteles de las drogas y el financiamiento al terrorismo utilizan para sacar provecho del sistema bancario.

   "Son casos reales donde las organizaciones criminales contratan expertos tecnológicos que son hackers o consultores para esconder su dinero ilícito", aseguró el presidente.

   El 'Phishing', un modelo de cibercrimen que se caracteriza por adquirir información confidencial de forma fraudulenta de tarjetas de crédito u otra información bancaria, es el problema más serio al que se enfrenta el sistema bancario, señaló la directora de política regulatoria de la Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen), Andrea Sharrin.

   Sharrin explicó además que se calcula que este tipo de crimen "afecta un 80 por ciento" de las instituciones financieras. "Esto deja pérdidas a nivel mundial de 8.000 millones de dólares según datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)", añadió.

   Uno de los principales problemas que plantea la banca latinoamericana es el exceso de regulaciones y el alto costo que esto genera desde que se emitió la Ley Patriótica de Estados Unidos, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, lo que ha afectado sobre todo a los pequeños bancos y a la banca corresponsal.

   El jefe de la sección anticrimen financiero de Wells Fargo, James Richard, y la supervisora de bancos y regulaciones de la Reserva Federal, Koko Ives, reconocieron que ese tipo de actividad sí ha afectado sobre todo a la banca corresponsal, pero se pronunciaron por el trabajo conjunto para encontrar una solución.

   El encuentro también es marco de la primera reunión anual del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Copflat), presidida por el peruano Juan Carlos Medina.

   También se analiza el lavado de dinero a través de la compra en efectivo de bienes raíces de lujo, un crimen cada vez más común en ciudades como Miami y Nueva York, de acuerdo con FinCen.

   Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, al año se lavan activos en el mundo por 1,6 billones de dólares o el 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.