(Agrega detalles)
Por Elinor Comlay
MEXICO DF, 14 oct, 14 Oct. (Reuters/EP) -
- El gigante bancario estadounidense Citigroup dijo el martes que concluyó una investigación en una unidad de servicios de seguridad privada propiedad de Banamex, su unidad en México, que develó un nuevo fraude, por cerca de 15 millones de dólares.
Citigroup dijo que la investigación fue conducida por un despacho legal independiente y permitió descubrir también otras conductas ilegales que incluyen la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
"Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades", dijo el director de Citigroup, Michael Corbat en un comunicado.
La empresa de seguridad fue fundada en 1994 para proteger a miembros del Consejo de Administración de Banamex y sus familias, dijo a Reuters una persona con conocimiento de la investigación.
El fraude tiene que ver con gastos presentados por la empresa de seguridad, agregó.
La investigación incluyó entrevistas, una extensa revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
Citigroup dijo que dicha empresa de seguridad está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de Citi.
Este es el segundo fraude descubierto por Citigroup en Banamex, el segundo mayor banco de México, luego de que en febrero anunció que una investigación interna determinó que hubo controles laxos y créditos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares otorgados a la empresa local Oceanografía.
En Estados Unidos, la unidad Banamex USA enfrenta una investigación criminal que involucra supuestas violaciones a leyes anti lavado, según dijo una fuente a Reuters.
La violencia e inseguridad en México han aumentado mientras el Gobierno combate a bandas del narcotráfico. Muchas empresas internacionales propocionan a sus ejecutivos de alto nivel en el país algunos servicios de seguridad y seguros antisecuestros.
El presidente Enrique Peña Nieto asumió hace casi dos años con la promesa de poner fin a la violencia que ha causado la muerte de unas 100,000 personas desde principios del 2007.