WASHINGTON, 6 (Reuters/EP)
Credit Suisse Group AG está negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar hasta 1.600 millones de dólares y arreglar una investigación por su papel en la ayuda a estadounidenses para evadir impuestos domésticos, dijo el lunes una persona familiarizada con el asunto.
La multa podría casi duplicar el monto pagado por UBS AG , que llegó a un acuerdo por acusaciones similares en el 2009 y pagó 780 millones de dólares, además de aceptar identificar a sus clientes.
Los fiscales también han presionado a Credit Suisse a declararse culpable en relación con la investigación, dijeron dos personas familiarizadas con las conversaciones.
Las negociaciones están en marcha y todavía se trabaja en los detalles. Según las fuentes, el acuerdo podría producirse en las próximas semanas.
Un portavoz de Credit Suisse evitó comentar el asunto.
Credit Suisse ya ha reservado 895 millones de francos suizos (1.020 millones de dólares) para pagar posibles multas en Estados Unidos en conexión con el asunto.
Desde el 2009, el Departamento de Justicia ha acusado a unos 30 banqueros y asesores por sus supuestas participaciones en la evasión tributaria en el exterior. Un banquero que fundó un fideicomiso que trabajaba con Credit Suisse se declaró culpable la semana pasada y admitió que ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos.