WASHINGTON, 5 (Reuters/EP) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto investigaciones penales a las instituciones financieras que podrían transformarse en acciones legales durante las próximas semanas y meses, según ha confirmado el fiscal general norteamericano, Eric Holder, en un video. En la grabación, Holder ha añadido que ninguna compañía es "demasiado grande para la cárcel".
La difusión del vídeo de Holder se ha producido en un momento en el que los fiscales federales presionan a dos bancos, BNP Paribas SA y Credit Suisse AG. Los fiscales federales buscan así que ambas entidades se declaren culpables de los cargos penales para resolver las investigaciones sobre sanciones y delitos fiscales, según han confirmado fuentes cercanas a las investigaciones.
El nombre de los bancos no aparece en ningún momento en el vídeo de Holder, aunque el fiscal general ha asegurado que él mismo está siguiendo las investigaciones. Holder ha querido así "reafirmar el principio de que ningún individuo o entidad que dañe nuestra economía está por encima de la ley" y ha recordado que nada es "demasiado grande para la cárcel".
El banco francés BNP Paribas confirmó la semana pasada que se enfrenta a multas de más de 1.100 millones de dólares por haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán y otros países. Por su parte, el ministro de Finanzas suizo se reunió el viernes con Holder para discutir sobre una investigación estadounidense de los bancos suizos que habrían ayudado a evadir impuestos en su país, entre los que estaría Credit Suisse.
El acuerdo de ambas instituciones financieras de declararse culpables ha afectado también a bancos subsidiarios que tienen poca relación con los reguladores de Estados Unidos. Otros como el japonés UBS AG y Royal Bank of Scotland plc, por ejemplo, se autoinculparon en los últimos dos años por manipular la tasa de interés referencial Libor.
Una condena penal de una entidad regulada en Estados Unidos podría llevar a las autoridades a revocar potencialmente un acta constitutiva o tomar otras medidas punitivas. En su video, Holder ha asegurado que los fiscales están trabajando de cerca con los reguladores para analizar todos los temas antes de tomar acciones.