7 de marzo de 2007

Argentina.- El Banco Nación de Argentina firma un acuerdo con la Reserva Federal de EEUU contra el lavado de dinero

BUENOS AIRES, 7 Mar. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

La presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Gabriela Ciganotto, firmó con la Reserva Federal de los Estados Unidos un acuerdo para aplicar una serie de medidas conjuntas para profundizar los procesos de control de lavado de dinero, informó la entidad crediticia.

El acuerdo fue firmado por la titular del oficial Banco Nación en Estados Unidos y contempla la aplicación de acciones progresivas en los distintos procesos de control antilavado, conforme las características de las operaciones que se realizan desde la sucursal Nueva York de la entidad estatal.

El Banco acordó con la Reserva Federal la instalación de un programa informático de monitoreo de las transacciones que se realizan desde la sucursal que posee en Nueva York, y la contratación de una consultora externa internacional para desarrollar una autoevaluación y poner en marcha los procedimientos y reglas internas, de acuerdo con los preceptos de la Ley Antilavado que rige en Estados Unidos.

"De esta manera, la entidad se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para mejorar y profundizar el control del lavado de dinero, en concordancia asimismo con la legislación argentina y las normativas del Banco Central", dijo el Banco Nación en un comunicado.