16 de octubre de 2007

Chile.- Expertos se reúnen en Chile para tratar el lavado de dinero en los casinos

SANTIAGO, 16 Oct. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

El Ministerio de Hacienda de Chile inauguró hoy el Seminario Internacional sobre Prevención del Delito de Lavado de Dinero en Casinos de Juego, un curso de alta especialización organizado conjuntamente por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El seminario, que se extenderá hasta el 23 de noviembre, fue inaugurado por la viceministra de Hacienda, María Olivia Recart; el consejero para Asuntos Económicos y Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Chile, Juan Alsace, y por el superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva.

Se trata de un curso de alta especialización que se impartirá durante 18 días, por asesores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de las relaciones de cooperación técnica existentes entre dicho organismo y los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

El curso profundiza en temas estratégicos para el correcto desarrollo de la industria de casinos de juego, referidos a su regulación, a los procesos de control e información, y a técnicas de inspección e investigación de delitos financieros.

Al seminario internacional asisten representantes de México, Ecuador y Perú, y en el caso de Chile participarán miembros del Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

El GAFISUD es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur, y fue creada en diciembre de 2000 para prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de políticas nacionales y de la profundización de los mecanismos de cooperación entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los organismos que participan en él como observadores son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Egmont que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera de varios países, INTERPOL, y la Organización de Naciones Unidas.