21 de mayo de 2019

El exembajador español en Caracas y su hijo pasan mañana a disposición judicial por blanqueo de fondos de PDVSA

El exembajador español en Caracas y su hijo pasan mañana a disposición judicial por blanqueo de fondos de PDVSA
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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y dos personas más que fueron detenidas este lunes por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales originarios de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) pasarán este miércoles a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Morodo, que no fue detenido, será el primero en pasar ante el juez, a las diez de la mañana, en calidad de investigado, mientras las otras tres personas, incluido su hijo, serán trasladadas a la Audiencia Nacional desde las dependencias policiales donde permanecen a raíz de su detención para comparecer a renglón seguido.

La operación, instada por Fiscalía Anticorrupción, viene al hilo de una investigación abierta en 2015, cuando comenzaron las pesquisas en torno a las actividades de asesoramiento legal que Alejo Monodo habría estado facturando a altos cargos del Gobierno venezolano a través de una sociedad panameña con cuenta en Suiza.

Los investigadores sospechan que los fondos pudieron tener su origen en delitos de corrupción y que después, se habrían estado blanqueando, razón por la que este lunes además de las tres detenciones, se acometieron registros en oficinas vinculadas al ex embajador y su hijo donde se intervino documentación.

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