7 de abril de 2016

Imputan a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore

Imputan a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore
TÉLAM

BUENOS AIRES, 7 Abr. (Notimérica) -

    El fiscal federal Federico Delgado ha imputado este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por su participación en una sociedad offshore, una información que salió a la luz el pasado domingo a raíz de la filtración de los conocidos como 'Papeles de Panamá'.

   Según informa el diario local La Nación, Delgado ha solicitado al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra el presidente para determinar si omitió de manera maliciosa de su declaración patrimonial su participación en la firma Fleg Tranding Ltd.. Además, ha pedido investigar si hubo irregularidades en la actividad de la sociedad registrada en Bahamas por su padre, Franco Macri.

   "Hay una figura delictiva que se llama omisión maliciosa que consiste en omitir a propósito datos en la declaración jurada que tiene que hacer los funcionarios", explicó Delgado en una entrevista con Radio Continental.

   La imputación llega después de que, este miércoles, el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentase la primera denuncia contra el mandatario en los tribunales bonaerenses de Comodoro Py.

   Martínez señaló en la presentación del escrito que "todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito y se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas y mantener ocultas sus operaciones”.

   Según el diputado kirchnerista, Macri “fue director y vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd., que fue armada por Mossack Fonseca, un estudio panameño conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales”.

   Por esa razón, el fiscal federal ha pedido investigar "si en la vida de esas sociedades hubo alguna irregularidad y si en esta irregularidad pudo haber participado el presidente. Es decir, determinar si el presidente como socio participó de comportamientos delictivos".

   Preguntado por la posibilidad de que Macri sea citado para declarar, el fiscal ha expresado que "cuando un ciudadano está sometido a un proceso penal siempre está latente la posibilidad de la declaración".

FLEG TRANDING LTD.

   Macri es uno de los nombres mencionados en los más de 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, que revelan detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones.

   Según 'La Nación', uno de los medios de comunicación que ha participado en la investigación, Macri, junto a su hermano y su padre, formó parte del directorio de la empresa Fleg Trading, una derivación del holding que la familia había montado en Argentina y en Brasil.

   Fleg Trading funcionó hasta 2009, año en que Macri era jefe del Gobierno de Buenos Aires, si bien los documentos filtrados no aclaran si para aquel entonces el ahora presidente argentino seguía vinculado a esa sociedad 'offshore' o ya se había apartado.

   La Casa Rosada ha sostenido que el líder conservador "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital" de Fleg Trading, "que estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria".

   El Gobierno ha explicado que el mandatario no incluyó a Fleg Trading en su declaración jurada porque "solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla".